В рамках Европейского Союза планируется введение запрета на использование наличных средств при расчетах сумм более 10 тысяч евро. Соглашение об этом было достигнуто представителями Европарламента и стран-членов ЕС 18 января. Эта мера направлена на борьбу с отмыванием денег и будет действовать во всех странах Евросоюза.
Помимо этого, продавцам предметов роскоши предписывается проводить проверку личности своих клиентов и информировать власти о подозрительных операциях. Особо строгие правила будут применяться в области продаж драгоценностей, автомобилей премиум-класса, частных самолетов и яхт.
Также предусмотрено более внимательное отслеживание операций с криптовалютами и банковских транзакций лиц с активами свыше 50 миллионов евро. Владельцы компаний, контролирующие не менее 25% акций, обязаны будут зарегистрироваться на всей территории ЕС. Эти меры направлены, в частности, на предотвращение обхода санкций Евросоюза российскими олигархами.
Предполагается, что новая норма начнет действовать в 2029 году. Национальные власти будут нести ответственность за ее соблюдение в сотрудничестве с новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Amla).
